コーポレート・ガバナンス

直近3ヶ年の全体平均値推移

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• • 5.0　 適切である／できている
  • 4.0　 だいたい適切である／だいたいできている
  • 3.0　 ふつう・どちらともいえない
  • 2.0　 やや適切である／ややできている
  • 1.0　 適切ではない／できていない

主な課題と今後の取り組み方針

• 構成員（2025年6月30日付）
  河野 宏和（社外取締役 委員長）
  竹田 陽三（社外取締役）
  鈴木 智子（社外取締役）
  羽田野 彰士（社外取締役）
  網谷 充弘（社外監査役）
  上平 光一（社外監査役）
  横田 絵理（社外監査役）
  貝住 泰昭（代表取締役社長）
  高野 一樹（専務取締役）

内部監査の組織等

当社は、代表取締役直轄の内部監査部門としてコーポレートガバナンス部を設置しております。公認内部監査人を含む18名で構成され、独立した専任組織として、内部監査の有効性、コンプライアンス等の観点から当社グループの業務全般を監査し、 健全な業務執行の維持・向上に努めています。また、部長は、監査役会や監査役と会計監査人との会合にも出席することで、報告や情報収集を行い、連携を図っているほか、 常勤監査役とは日常的に情報交換を行っています。

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携等

内部監査部門の部長は、月次で開催される監査役会に出席し、監査計画、監査結果を報告するとともに情報収集を行い、お互いの連携を図っています。
また、監査役と会計監査人との会合にも出席し、会計監査人の監査計画、期中及び期末の会計監査ならびに内部統制監査の結果について報告を受け、併せて情報交換を行っています。監査役、内部監査部門及び会計監査人が行った監査の結果のうち内部統制部門に関わる案件があった場合は、関連する情報を内部統制部門に通知し、お互いの連携を図っています。

内部監査の実効性を確保するための取り組み

内部監査部門は、リスクベースで策定した年間の監査計画に則り監査を行い、要改善項目について後日に行うフォローアップ監査で改善状況を確認しています。監査の結果及び改善状況は、代表取締役、取締役、監査役にそれぞれ報告し意見交換を行っており、取締役会へは代表取締役より報告しています。

基本方針

当社は、取締役及び監査役（以下、役員）の報酬等に関する方針について、役員報酬等を公平かつ適正に定めることを目的として、下記のとおり、取締役については指名・報酬委員会に相当する任意の委員会であるガバナンス委員会への諮問・答申を経て取締役会で決定、監査役については監査役会で決定しています。

役員報酬制度の全体像

役員報酬は、下記体系により構成され、それぞれ設定した係数により算定することとしています。業績連動報酬の割合については、中長期視点での企業経営が重要と考え、 企業価値向上へ向けて取締役の貢献意欲を高めること、株主利益追求の観点を十分に考慮して決定しています。
なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性の確保の観点から固定報酬のみとしています。

• 2025年6月25日開催の株主総会決議にて変更

役員報酬の決定及び検証機関

取締役会は、所定の算定方式に則り各取締役への配分額を決定する権限について代表取締役に委任する旨の決議を行います。代表取締役による当権限の適切な行使について、ガバナンス委員会に諮問し答申を得るものとしています。

役員区分ごとの報酬の総額（2024年度）^*

• 2024年6月27日開催の第119回株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分が含まれています。